Se estima que hay entre 10,000 y 75,000 millones de pesos en cuentas “inactivas” en los bancos mexicanos. El Gobierno de México tiene una nueva fuente de financiamiento: las cuentas bancarias que no han mostrado actividad o que han sido aparentemente abandonadas por sus titulares. Recientemente, en este mes de octubre la Cámara de Diputados...Leer Más

Las organizaciones sin fines de lucro o Asociaciones Civiles deben poner atención al Paquete Económico 2021 que está por aprobarse, ya que trae modificaciones en la Ley del Impuesto Sobre la Renta a las cuales ponerle atención, esto además de la Ley de Ingresos, que deberá aprobarse hasta el 31 de octubre, y el Proyecto...Leer Más

El compliance en materia penal, deriva del verbo inglés “compliance” que significa “to comply with” o en castellano “Seguir, asumir y respetar”, por lo que cuando nos referimos a dicho término hablamos de los denominados compliance programs o programas de complimiento normativo, es decir, una serie de reglas de operación con estándares mínimos de las...Leer Más

Outsourcing considerado actividad de riesgo, para operaciones con recursos de procedencia ilicita El trabajo bajo el régimen de subcontratación (outsoursing) es aquel por medio del cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia, a favor de un contratante, persona física o moral, la cual fija las tareas...Leer Más

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó con modificaciones la minuta del de Senado de la República que reforma las leyes del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a fin de garantizar el acceso y disfrute del derecho a la protección social, servicios y prestaciones...Leer Más

El nuevo presidente electo Andrés Manuel López Obrador, hizo publico que se buscará una reforma para que la utilización de recursos públicos con fines políticos sea considerado como un delito grave, junto a actos de cohecho en la administración pública. Así como también, el robo de hidrocarburos (gasolina y diésel); la emisión o tráfico de...Leer Más