El compliance en materia penal, deriva del verbo inglés “compliance” que significa “to comply with” o en castellano “Seguir, asumir y respetar”, por lo que cuando nos referimos a dicho término hablamos de los denominados compliance programs o programas de complimiento normativo, es decir, una serie de reglas de operación con estándares mínimos de las...Read More

Outsourcing considerado actividad de riesgo, para operaciones con recursos de procedencia ilicita El trabajo bajo el régimen de subcontratación (outsoursing) es aquel por medio del cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia, a favor de un contratante, persona física o moral, la cual fija las tareas...Read More

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó con modificaciones la minuta del de Senado de la República que reforma las leyes del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a fin de garantizar el acceso y disfrute del derecho a la protección social, servicios y prestaciones...Read More